← العودة للرئيسية

تلتزم Promoxo بأعلى معايير الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF). نحن نتبع سياسات صارمة لضمان ألا تُستخدم خدماتنا في أي أنشطة مالية غير مشروعة.

1. إجراءات اعرف عميلك (KYC)

لتوافق مع القوانين الدولية، نطلب من جميع العملاء تقديم إثبات هوية وإثبات عنوان ساري المفعول قبل السماح بأي عمليات سحب للأرباح. تشمل الوثائق المقبولة:

• جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية حكومية.
• فاتورة مرافق أو كشف حساب بنكي لا يتجاوز عمره 3 أشهر (لإثبات العنوان).

2. مراقبة النشاط

نقوم بمراقبة حسابات التداول بشكل دوري للكشف عن أي نشاط مشبوه قد يشير إلى غسيل الأموال. يتم تحليل أنماط الإيداع والسحب والتداول باستخدام أنظمة آلية متطورة.

3. الإيداع والسحب

تطبق Promoxo سياسة صارمة فيما يتعلق بتحويل الأموال:

• لا نقبل إيداعات من أطراف ثالثة (يجب أن يكون اسم المودع مطابقاً لاسم صاحب الحساب).
• يجب أن تتم عمليات السحب بنفس الطريقة التي تم بها الإيداع، وإلى نفس الحساب الأصلي.

4. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

في حالة اكتشاف أي نشاط يثير الشكوك، تحتفظ Promoxo بالحق في تجميد الحساب فوراً وإبلاغ السلطات المالية المختصة دون إخطار العميل مسبقاً، وذلك وفقاً للمتطلبات القانونية.